AG环亚电游国际游戏_深圳劲嘉团体股份有限公司关于召开公司2018年第二次姑且股东大会的关照

    作者:AG环亚电游国际游戏  DATE: 2018-02-13 23:37

证券简称:劲嘉股份              证券代码:002191           通告编号:2018-015

深圳劲嘉团体股份有限公司关于召开公司2018年第二次姑且股东大会的关照

本公司及董事、监事和高级打点职员担保通告内容真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

按照深圳劲嘉团体股份有限公司(以下简称“公司”、“劲嘉股份”)第五届董事会2018年第二次集会会议决策,抉择于2018年3月5日召开2018年第二次姑且股东大会。本次股东大会将回收现场投票和收集投票相团结的方法,现将本次股东大会有关事项关照如下:

一、召开集会会议根基环境

1、股东大会届次:2018年第二次姑且股东大会。

2、股东大会召集人:公司董事会。2018年2月11日召开的公司第五届董事会2018第二次集会会议决策召集。

3、集会会议召开的正当、合规性:本次集会会议的召集措施切合有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件、深圳证券买卖营业所营业法则和公司章程等的划定。

4、集会会议召开时刻:

(1)现场集会会议时刻:2018年3月5日(礼拜一)下战书14:30开始,会期半天。

(2)收集投票时刻:通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系举办收集投票的详细时刻为2018年3月5日上午9:30-11:30,下战书13:00-15:00;通过深圳证券买卖营业所互联网投票体系投票的详细时刻为2018年3月4日下战书15:00至2018年3月5日下战书15:00时代的恣意时刻。

5、集会会议召开方法:

本次股东大会采纳现场投票与收集投票相团结的方法。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和收集投票中的一种表决方法。公司将通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系和互联网投票体系()向公司股东提供收集情势的投票平台,公司股东可以在收集投票时刻内通过上述体系利用表决权。犹如一股份通过现场、买卖营业体系或互联网投票体系一再举办表决的,以第二次投票功效为准。

6、股权挂号日:2018年2月26日(礼拜一)

7、集会会议所在:广东省深圳市南山区高新技能财富园区科技中二路劲嘉科技大厦19楼董事会集会会议室。

8、出席本次股东大会的工具:

(1)本次股东大会的股权挂号日为2018年2月26日。在股权挂号日挂号在册的股东均有权以本关照发布的方法介入本次股东大会并利用表决权;不能亲身出席现场集会会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在收集投票时刻内介入收集投票。

(2)公司董事、监事及高级打点职员;

(3)公司礼聘的见证状师及其他职员。

二、本次股东大会审议事项

提交本次集会会议审媾和表决的议案如下:

1、审议《关于回购部门社会公家股份的预案》(各子议案需逐项审议)

1.1回购股份的目标及用途

1.2回购股份的金额以及资金来历

1.3回购股份的价值

1.4回购股份的种类、数目及占总股本的比例

1.5回购股份的方法

1.6回购股份的实验限期

1.7决策的有用期

1.8对董事会治理本次回购股份屎的授权

本议案需提请本次股东大会以出格决策审议通过。

按照《上市公司股东大会法则(2016年修订)》的要求,议案1属于涉及影响中小投资者好处的重大事项,公司将对中小投资者(指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并实时果真披露。

上述议案的详细内容登载在2018年2月12日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(),措施正当,资料完整。

三、提案编码

四、集会会议挂号步伐

1、挂号时刻:2018年3月1日(上午9:00-11:30,下战书14:00-17:00)

2、挂号方法:

(1)天然人股东亲身出席的,凭本人的有用身份证件、证券账户卡治理挂号。天然人股东委托署理人出席的,署理人凭本人的有用身份证件、天然人股东(即委托人)出具的授权委托书和天然人股东的有用身份证件、证券账户卡治理挂号。

(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有用身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单元业务执照复印件(加盖公章)、证券账户卡治理挂号。法人股东委托署理人出席的,署理人凭本人的有用身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单元业务执照复印件(加盖公章)、证券账户卡治理挂号。

(3)股东可以现场、信函或传真(传真挂号请发送传真后电话确认)、电子邮件发送扫描件方法挂号,个中,以传真、电子邮件发送扫描件方法举办挂号的股东,务必在出席现场集会会议时携带上述原料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签定的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签定的授权书可能其他授权文件该当颠末公证,并与上述治理挂号手续所需的文件一并提交给本公司。

3、现场挂号所在:

广东省深圳市南山区高新技能财富园区科技中二路劲嘉科技大厦16楼本公司董事会办公室。

五、介入收集投票的详细操纵流程

本次股东大会,公司向股东提供收集投票平台,公司股东可以通过厚交所买卖营业体系或互联网体系()介入收集投票,收集投票的详细操纵流程见附件1。

六、单独计票提醒

按照《上市公司股东大会法则(2016年修订)》的要求,本次股东大会所审议的议案1实施对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级打点职员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

七、其他事项

1、集会会议用度:出席集会会议食宿及交通费自理

2、收集投票时代,如投票体系遇突发重大变乱的影响,则本次集会会议的历程另行关照。

3、接洽要领:

接洽所在:广东省深圳市南山区高新技能财富园区科技中二路劲嘉科技大厦16楼董事会办公室

接洽电话:0755- 86708116

传  真:0755-26498899

联 系 人:李晓华、何娜

E-mail:jjcp@jinjia.com

八、备查文件

1、《第五届董事会2018年第二次集会会议决策》。

特此通告。

深圳劲嘉团体股份有限公司

董事会

二〇一八年二月十二日

附件1

介入收集投票的详细操纵流程

一、收集投票的措施

1、平凡股的投票代码与投票简称:投票代码为“362191”,投票简称为“劲嘉投票”。

2、本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:赞成、阻挡、弃权。

3、股东对总议案举办投票,视为对除累积投票提案外的其他全部提案表达沟通意见。