AG环亚电游国际游戏_深圳市沃尔核材股份有限公司关于转让参股公司股权的盼望通告

    作者:AG环亚电游国际游戏  DATE: 2018-02-14 02:49

公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

一、买卖营业概述

2011年3月27日,深圳市沃尔核材份有限公司(以下简称“公司”)与青岛特锐德电气份有限公司(以下简称“青岛特锐德”)签定了《股权转让框架协议》,拟转让公司持有的广西中电新源电气有限公司(以下简称“广西中电”)43.56%的股权。《关于签定拟转让参股公司股权框架性协议的通告》已于2011年3月31日登载于《证券时报》及巨潮资讯网。

经进一步雷同,2011年6月15日,公司、北京瑞通科讯数码技能有限公司(以下简称“北京瑞通”)、天然人股东刘老师与青岛特锐德签定了《关于广西中电新源电气有限公司所有股权的股权收购条约》,青岛特锐德所有受让公司、北京瑞通和刘老师别离所持广西中电公司43.56%、45.>%和11.11%股权(合计广西中电100%股权)。条约各方确定100%股权转让最终对价为人民币4300万元,个中公司所持股权对价为1873.08万元。

本次买卖营业不组成《上市公司重大资产重组打点步伐》划定的重大资产重组也不组成关联买卖营业。

二、买卖营业核准措施

按照本公司《公司章程》的划定,本次买卖营业经公司董事长核准后见效。

三、买卖营业对方根基环境

青岛特锐德是一家注册于青岛市崂山区的股份有限公司,深圳证券买卖营业所创业板上市公司,注册成本人民币:1>60万元,注册号:370212400000317,公司法定代表人于德翔。该公司主营以户外箱式电力装备为主、户内开关柜为辅的成套变配电产物。

截至2010年12月31日,青岛特锐德总资产123,612.40万元、净资产107,967.66万元,2010年度业务收入53,008.66万元、净利润11,295.07万元。

本条约签定前,青岛特锐德及其首要股东与本公司不存在关联相关。

四、买卖营业标的根基环境

1、买卖营业标的根基环境

广西中电为2005年1月注册于广西南宁的有限责任公司,高新技能企业,法人代表刘淑兰,注册成本人民币5500万元,按照《公司章程》划定实劳绩本已投入2756万元。截至今朝广西中电股东为北京瑞通科讯数码技能有限公司、本公司及天然人股东刘老师,股东出资比例别离为45.>%、43.56%和11.11%。

广西中电首要研发出产H-GIS高压组合电器,策划电气、电力自动化装备、通讯装备(除国度专控产物及卫星地面吸取办法)、电源装备、电力电子产物、综合自动化体系、配网自动化体系、软件开拓出产贩卖、技能处事、技能转让、技能咨询;高压组合电器(高压开关),高压开关及其附件的研发、出产、贩卖、工程处事,收支口营业。

2、买卖营业标的审计环境

按照山东汇德管帐师事宜所出具的[2011]汇所审字第6-063 号《审计陈诉》,制止2011年3月31日,广西中电净资产为3162万元。广西中电最近一年及一期的财政状况如下:

(单元:元)

2010-12-31

2011-3-31

总资产

62,007,499.02

58,039,856.78

应收账款

8,274,808.02

8,442,771.05

净资产

>,784,806.99

31,619,613.86

业务收入

24,326,531.19

4,610,669.25

净利润

-2,165,193.13

-881,195.05

策划勾当发生的现金流量净额

-772,>8.72

-4,670,482.12


五、涉及公司的协议首要内容

1、协议的首要条款

(1)交易标的:公司所持有的广西中电43.56%的股权。

(2)买卖营业对价:广西中电100%股权转让对价为人民币4300万元,个中公司所持股权对价为1873.08万元。

(3)付出方法:买卖营业对价分两笔付出。青岛特锐德需在满意约定的条约已经见效等付款前提后当即付出股权收购对价的60%,剩余的本次股权收购对价的40%需在广西中电股权转让及股东改观的工商挂号改观完成后3个事变日内付出到公司指定账户。

(4)条约见效时刻:条约自签署之日起见效。

(5)资产交割:青岛特锐德付出第一笔股权转让对价之日的第二日为交割日,公司及广西中电其他股东应向青岛特锐德交割资产清单所涉及的全部资产、文件资料以及享有的对付广西中电的全部权力等。

(6)违约责任:如任何一方违约,守约方有官僚求违约方抵偿因此而造成的丧失(包罗直接丧失和间接丧失)。

2、买卖营业的订价依据

本次股权转让按照山东汇德管帐师事宜所出具的审计陈诉,按照买卖营业各方对广西中电营业远景的判定,在买卖营业各方友爱协商的基本上配合确定。

六、本次股权转让事项对公司的影响

本次股权转让将有利于整合公司资源,进步成本运营服从,齐集上风成长焦点营业,对公司的一连不变成长带来起劲影响,切合公司及全体股东的好处要求。本次股权转让后,,公司将得到必然的资金流入,但对公司财政状况不发生重大影响。

七、备查文件

1、《关于广西中电新源电气有限公司所有股权的股权收购条约》

2、山东汇德管帐师事宜所出具的[2011]汇所审字第6-063 号《审计陈诉》

特此通告!

深圳市沃尔核材股份有限公司

2011年6月16日