AG环亚电游国际游戏_深圳市科陆电子科技股份有限公司二〇一八年第二次姑且股东大会决策通告

    作者:AG环亚电游国际游戏  DATE: 2018-02-13 18:12

证券代码:002121           证券简称:科电子           通告编号:2018021

深圳市电子科技股份有限公司二〇一八年第二次姑且股东大会决策通告

本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

一、重要内容提醒:

1、本次股东大会召开时代不存在增进、反对或改观提案的气象。

2、本次股东大会采纳现场投票表决和收集投票表决相团结的方法举办。

二、集会会议召开环境:

(一)集会会议召开时刻

现场集会会议召开时刻为:2018年2月7日下战书14:00开始,会期半天;

收集投票时刻为:2018年2月6日—2018年2月7日,个中,通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系举办收集投票的详细时刻为2018年2月7日上午9:30—11:30,下战书13:00—15:00;通过深圳证券买卖营业所互联网投票体系举办收集投票的详细时刻为2018年2月6日15:00至2018年2月7日15:00的恣意时刻。

(二)股权挂号日:2018年2月1日

(三)集会会议召开所在

现场集会会议所在:深圳市南山区高新技能财富园北区宝深路科陆大厦行政集会会议室

收集投票平台:深圳证券买卖营业所买卖营业体系和互联网投票体系

(四)集会会议召开方法:采纳现场投票和收集投票相团结的方法

(五)集会会议召集人:公司第六届董事会

(六)集会会议主持人:公司董事长饶陆华老师

(七)集会会议的召集、召开切合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券买卖营业所股票上市法则》等有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件及《公司章程》等划定。

三、集会会议出席环境:

1、出席的总体环境

介入本次股东大会现场集会会媾和收集投票的股东(署理人)共10人,代表有表决权的股份总数为704,383,323股,占公司有表决权总股份1,408,163,573股的50.0214%。

2、现场集会会议出席环境

介入本次股东大会现场集会会议的股东(署理人)9人,代表有表决权的股份总数为691,833,323股,占公司有表决权总股份1,408,163,573股的49.1302%。

3、收集投票环境

介入本次股东大会收集投票的股东(署理人)1人,代表有表决权的股份总数为12,550,000股,占公司有表决权总股份1,408,163,573股的0.8912%。

4、委托独立董事投票环境

本次集会会议没有股东委托独立董事举办投票。

公司董事会成员、董事会秘书、监事会成员及高级打点职员和见证状师出席或列席了本次集会会议。

四、提案审媾和表决功效:

本次股东大会凭证集会会议议程,回收记名方法现场投票和收集投票举办表决,审议通过了如下决策:

1、审议通过了《关于2018年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》;

赞成704,383,323股,,占介入本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的100%;阻挡0股,占介入本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%;弃权0股,占介入本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

个中,中小投资者表决环境为:

赞成13,376,100股,占介入本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的100%;阻挡0股,占介入本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%;弃权0股,占介入本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

详细内容详见2018年1月23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()上登载的《关于2018年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的通告》(通告编号:2018007)。

2、审议通过了《关于为子公司提供包管的议案》;该议案以出格决策通过。

赞成704,383,323股,占介入本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的100%;阻挡0股,占介入本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%;弃权0股,占介入本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

个中,中小投资者表决环境为:

赞成13,376,100股,占介入本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的100%;阻挡0股,占介入本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%;弃权0股,占介入本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

详细内容详见2018年1月23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()上登载的《关于为子公司提供包管的通告》(通告编号:2018008)。

3、审议通过了《关于拟刊行超短期融资券的议案》;

赞成704,383,323股,占介入本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的100%;阻挡0股,占介入本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%;弃权0股,占介入本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

个中,中小投资者表决环境为:

赞成13,376,100股,占介入本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的100%;阻挡0股,占介入本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%;弃权0股,占介入本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

详细内容详见2018年1月23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()上登载的《关于拟刊行超短期融资券的通告》(通告编号:2018009)。

4、审议通过了《关于向国联信任股份有限公司申请不高出5亿元信任融资的议案》。

赞成704,383,323股,占介入本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的100%;阻挡0股,占介入本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%;弃权0股,占介入本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

个中,中小投资者表决环境为:

赞成13,376,100股,占介入本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的100%;阻挡0股,占介入本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%;弃权0股,占介入本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

详细内容详见2018年1月23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()上登载的《关于向国联信任股份有限公司申请不高出5亿元信任融资的通告》(通告编号:2018010)。

五、状师对本次股东大会出具的法令见证意见:

本次股东大会经北京国枫(深圳)状师事宜所的见证状师见证,并出具法令意见书。

结论性意见:本以是为,贵公司2018年第二次姑且股东大会召集和召开的措施、出席本次股东大会现场集会会议职员和召集人的资格以及表决措施等事件,切正当令、礼貌及《公司章程》的有关划定。本次股东大会通过的表决功效正当、有用。

法令意见书全文详见2018年2月8日的巨潮资讯网()。

六、备查文件:

1、经与会董事和记录人具名的本次股东大会决策;

2、北京国枫(深圳)状师事宜所出具的法令意见书。

特此通告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会

二○一八年二月七日