AG环亚电游国际游戏_深圳赤湾港航股份有限公司(0022、2022)2000年股东年会决策通告

    作者:AG环亚电游国际游戏  DATE: 2018-02-14 04:38

  深圳赤湾港航股份有限公司(“公司”)于2000年5月22日上午9∶30至11∶00在深圳赤湾港赤湾石油大厦十楼集会会议室召开了2000年股东年会。出席本次集会会议的股东及其授权代表以及公司董事、监事、高级打点职员等共19人,代表股份为233,812,022股,占公司股份总数381,517,000股的61.28%(个中内资股224,634,500股,占公司内资股股份总数的81.66%,外资股9,177,522股,占公司外资股股份总数的8.62%),切合《公司法》和《公司章程》的有关划定,经深圳市南山区公证处公证,集会会议正当、有用。经出席大会的股东审议,以记名投票表决方法通过如下决策:
  1、《1999年度董事会事变陈诉》。赞成票所代表的股份为233,812,022股(个中内资股224,634,500股,外资股9,177,522股),占出席集会会议股东代表股份的100%;阻挡票代表股份为零股,弃权票代表股份为零股;
  2、《1999年度监事会事变陈诉》。赞成票所代表的股份为233,812,022股(个中内资股224,634,500股,外资股9,177,522股),占出席集会会议股东代表股份的100%;阻挡票代表股份为零股,弃权票代表股份为零股;
  3、《1999年度财政决算方案》。赞成票所代表的股份为233,812,022股(个中内资股224,634,500股,外资股9,177,522股),占出席集会会议股东代表股份的100%;阻挡票代表股份为零股,弃权票代表股份为零股;
  4、1999年度利润分派及分红派息方案:本公司1999年度净利润为7244.6700万元。按照公司章程划定和董事会审议抉择,1999年度利润分派方案为:提取10%的法定公积金、5%的公益金和25%的恣意公积金,加上1998年度未分派利润81.2177万元,,1999年度现实可供股东分派的利润为4428.0197万元。拟采纳现金股利方法,向全体股东每十股派发明金股利1.16元(含税),计发4425.5972万元,剩余部门2.4225万元结转下年分派。本次不举办公积金转增股本。赞成票所代表的股份为233,812,022股(个中内资股224,634,500股,外资股9,177,522股),占出席集会会议股东代表股份的100%;阻挡票代表股份为零股,弃权票代表股份为零股;
  5、续聘天勤管帐师事宜所、罗兵咸永道管帐师事宜所为本公司2000年度境内、外管帐师事宜所。赞成票所代表的股份为233,812,022股(个中内资股224,634,500股,外资股9,177,522股),占出席集会会议股东代表股份的100%;阻挡票代表股份为零股,弃权票代表股份为零股;
  特此通告。
  深圳赤湾港航股份有限公司董事会     
  2000年5月23日