AG环亚电游国际游戏_深圳高速公路股份有限公司2009年度股东年会决策通告

    作者:AG环亚电游国际游戏  DATE: 2018-02-14 05:00

本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

重要内容提醒:

本次集会会议无反对或修改议案的环境;

本次集会会议召开前无增补议案的环境。

一、集会会议召开和出席环境

按照2010年3月25日发出的集会会议关照,深圳高速公路股份有限公司(“本公司”)于2010年5月14日(礼拜五)上午10:00在深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司集会会议室以现场方法召开了2009年度股东年会。

本公司股份总数为2,180,770,326股,有表决权股份的总数为2,180,770,326股。出席及委托出席本次股东大会并挂号表决的股东共4名,代表股份总数1,350,018,557股,占本公司有表决权股份总数的61.91%,详情如下:

出席集会会议的股东和署理人4名

个中:内资股股东3名

外资股股东1名

所持有表决权的股份总数1,350,018,557股

个中:内资股股东持有股份总数1,153,451,210股

外资股股东持有股份总数196,567,347股

占公司有表决权股份总数的比例61.91%

个中:内资股股东持股占股份总数的比例52.89%

外资股股东持股占股份总数的比例9.02%


本次集会会议由本公司董事会召集,由董事长杨海主持。全部议案均以记名投票方法表决。本次大会的召集、召开切合《公司法》和本公司《公司章程》有关划定。本公司在任董事12人,个中,董事杨海、李景奇、谢日康、林向科、张杨、林怀汉、丁福祥、王海涛、张立民共9人出席了集会会议,董事吴亚德、赵俊荣、赵志锠因公事未能出席;公司在任监事3人,全体监事均出席了集会会议;公司董事会秘书出席了本次集会会议,其他高级打点职员廖湘文、吴羡列席了本次集会会议。其它,公司审计师、公司状师及香港证券挂号有限公司的代表出席了集会会议。

二、议案审议环境

集会会议以平凡决策案方法审议通过了以下议案:

1、2009年度董事会陈诉。

2、2009年度监事会陈诉。

3、2009年度经审计财政陈诉。

4、2009年利润分派方案(包罗宣派末期股息):

2009年度,本公司按照中国有关礼貌及公司章程提取法定盈余公积金人民币50,952,728.31元。股东大会核准以2009年底总股本2,180,770,326股为基数,派发2009年度现金股利每股人民币0.12元(含税),共计人民币261,692,439.12元,分派后余额结转下年度,今年度不实验公积金转增股本。

载有内资股分红派息股权挂号日、发放日、实验步伐等资料的分红派息实验通告将于近期宣布,请投资者寄望。

5、2010年度财政预算陈诉。

6、续聘罗兵咸永道管帐师事宜所(香港执业管帐师)和普华永道中天管帐师事宜全部限公司别离为本公司2010年度国际审计师和法定审计师,年度审计用度合共人民币340万元。

7、自本决策作出之日起至2010年度股东年会召开日止时代,授权董事会在人民币5亿元的总额度范畴内,以名誉包管或资产抵押/质押的方法,向为本公司或本公司全资子公司提供包管的海内贸易银行提供反包管,反包管的范畴为包管银行因其推行包管责任而产生的丧失和用度,并授权本公司董事会或其正式授权的任何两名董事治理与反包管相干的各项事件,包罗但不限于抉择详细条款、签定反包管协议等。

集会会议以出格决策案方法审议通过了以下议案:

8、关于向本公司董事会授予刊行人民币债券类融资器材的一样平常授权的议案:

(1)向本公司董事会授予一样平常授权(“一样平常授权”),自本决策作出之日起至2010年度股东年会召开日止时代,以一批或分批情势在中国境内刊行包罗但不限于中期单据、短期融资券、资产支持单据、公司债券等在内的人民币债券类融资器材(“债券”),按照本次一样平常授权所刊行债券的待送还余额总计不高出人民币30亿元,且每种债券品种的刊行局限不高出本公司按照国度相干划定可刊行的该类债券的限额;

(2)一样平常及无前提地授权本公司董事会或其正式授权的任何两名董事按照本公司必要以及市场前提,抉择和核准按照一样平常授权刊行债券的详细条款和前提以及相干事件、建造和签定全部须要的文件、以及作出全部须要的布置以落实有关债券的刊行和上市(若有)。

本次股东大会对上述议案的表决功效如下:

议案序号同意票数同意比例阻挡票数反比拟例弃权票数弃权比例投票总数

1.1,330,544,557100%00%00%1,330,544,557

内资股:1,153,451,210内资股:0内资股:0

外资股:177,093,347外资股:0外资股:0

2.1,350,018,557100%00%00%1,350,018,557

内资股:1,153,451,210内资股:0内资股:0

外资股:196,567,347外资股:0外资股:0

3.1,336,361,457100%00%00%1,336,361,457

内资股:1,153,451,210内资股:0内资股:0

外资股:182,910,247外资股:0外资股:0

4.1,350,018,557100%00%00%1,350,018,557

内资股:1,153,451,210内资股:0内资股:0

外资股:196,567,347外资股:0外资股:0

5.1,350,018,557100%00%00%1,350,018,557

内资股:1,153,451,210内资股:0内资股:0

外资股:196,567,347外资股:0外资股:0

6.1,350,018,557100%00%00%1,350,018,557

内资股:1,153,451,210内资股:0内资股:0

外资股:196,567,347外资股:0外资股:0

7.1,347,420,557100%00%00%1,347,420,557

内资股:1,153,451,210内资股:0内资股:0

外资股:193,969,347外资股:0外资股:0

8.1,350,018,557100%00%00%1,350,018,557

内资股:1,153,,451,210内资股:0内资股:0

外资股:196,567,347外资股:0外资股:0


议案一至议案七已获高出一半票数同意,获正式通过为平凡决策案;议案八已获高出三分之二票数同意,获正式通过为出格决策案。

集会会议无增进、反对或改观议案之环境。

上述议案详情可参阅本公司于2010年3月25日在《上海证券报》、《证券时报》登载的相干通告和本公司别离于2010年3月25日和2010年4月17日在上海证券买卖营业所网站宣布的相干资料。

三、状师见证环境

本次股东大会由广东君言状师事宜所郑季雨状师出席集会会议现场见证,并出具法令意见书。其结论性的意见为:公司2009年度股东年会的召集和召开措施、出席集会会议职员的资格及召集人的资格、集会会议表决措施和表决功效等事项切合《公司法》及《公司章程》等相干划定,正当有用。

四、备查文件:

1、本公司2009年度股东年会决策;

2、关于本公司2009年度股东年会的法令意见书。

特此通告

深圳高速公路股份有限公司董事会

2010年5月14日