AG环亚电游国际游戏_深圳高速公路股份有限公司关于召开2015年度股东年会的关照

    作者:AG环亚电游国际游戏  DATE: 2018-02-14 04:52

本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

重要内容提醒:

东大会召开日期:2016年5月19日

●本次东大会回收的收集投票体系:上海证券买卖营业所股东大会收集投票体系

深圳高速公路股份有限公司(“本公司”或“公司”)谨定于2016年5月19日(礼拜四)召开本公司2015年度股东年会(“集会会议”或“本次大会”),现将有关事项关照如下:

一、召开集会会议的根基环境

(一)股东大会范例和届次

2015年度股东年会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方法:本次股东大会所回收的表决方法是现场投票和收集投票(合用A股市场)相团结的方法。

(四)现场集会会议召开的日期、时刻和所在

召开的日期时刻:2016年5月19日 14点00分

召开所在:深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司集会会议室

(五)收集投票的体系、起止日期和投票时刻

收集投票体系:上海证券买卖营业所股东大会收集投票体系

收集投票起止时刻:自2016年5月19日

至2016年5月19日

回收上海证券买卖营业所收集投票体系,通过买卖营业体系投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的买卖营业时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票措施

涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相干账户以及沪股通投资者的投票,应凭证《上海证券买卖营业所上市公司股东大会收集投票实验细则》等有关划定执行。

(七)涉及果真征集股东投票权

不合用。

二、集会会议审议事项

集会会议将以平凡决策案方法审议以下议案:

1、审议及核准2015年度董事会陈诉;

2、审议及核准2015年度监事会陈诉;

3、审议及核准2015年度经审计财政陈诉;

4、审议及核准2015年利润分派方案(包罗宣派末期股息);

5、审议及核准2016年度财政预算陈诉;

6、审议及核准关于投资外环A段的议案;

集会会议将以出格决策案方法审议以下议案:

7、逐项审议及核准有关向本公司董事会授予刊行债券类融资器材的一样平常授权的议案,向本公司董事会授予一样平常授权(“一样平常授权”),自股东大会核准之日起至2016年度股东年会召开日止时代,以一批或分批情势刊行债券类融资器材(“债券器材”),待送还余额总计不高出折合人民币60亿元,详细条款如下:

7.01 刊行局限及方法:按照本次一样平常授权,所刊行债券器材的待送还余额总计不高出折合人民币60亿元,且每种债券品种的刊行局限不高出本公司按照国度相干划定可刊行的该类债券的限额。详细刊行方法由董事会与主承销商在刊行前按照市场环境确定。

7.02 债券器材种类:包罗但不限于中期单据(包罗恒久限含权中期单据)、短期融资券、超短期融资券、资产支持单据、公司债券、私募债、境外债券或境表里刊行的其他债券新品种等。

7.03 债券器材限期:短期融资券、超短期融资券每期限期不高出1年,中期单据、资产支持单据、公司债券、私募债、境外债券每期限期在1年以上,可所以单一限期品种,也可所以多种限期品种的组合。详细限期由董事会按照刊行时的市场环境和本公司资金需求环境确定。

7.04 刊行工具及股东配售布置:刊行工具为切合相干法令、礼貌划定的投资者,不会以优先配售方法向现有股东刊行。

7.05 刊行利率:估量利率不高出刊行时市场同限期贷款利率程度,现实利率由董事会按照刊行时的市场环境确定。

7.06 召募资金用途:用于本公司及/或子公司增补营运资金、成本开支、送还原有债务以及新项目标资金需求等。

7.07 上市:由董事会按照刊行时的市场环境确定。

7.08 包管:由董事会按照刊行时的市场环境确定详细包管方法(如需)并在其权限范畴内审批。

7.09 决策有用期:自股东大会核准之日起至2016年度股东年会召开日止。

7.10 授权布置:一样平常及无前提地授权本公司董事会或其正式授权的任何两名董事按照本公司必要以及市场前提,抉择和核准按照一样平常授权刊行债券的详细条款和前提以及相干事件、建造和签定全部须要的文件、以及作出全部须要的布置以落实有关债券的刊行和上市(若有)。

本次股东大会审议议案及投票股东范例

(一)各议案已披露的时刻和披露媒体

有关上述议案的详情,请参阅本公司日期为2016年3月18日的《第七届董事会第十三次集会会议决策通告》、《外环A段项目投资通告》及相干资料。上述通告及资料已在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及/或上海证券买卖营业所网站()披露。凭证香港连系买卖营业全部限公司证券上市法则体例的通函,将寄发予本公司H股股东,,并在上海证券买卖营业所网站宣布。

(二)出格决策议案:7.00

(三)对中小投资者单独计票的议案:4

(四)涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

(五)涉及优先股股东参加表决的议案:不合用

三、股东大会投票留意事项

(一)本公司股东通过上海证券买卖营业所股东大会收集投票体系利用表决权的,既可以登岸买卖营业体系投票平台(通过指定买卖营业的证券公司买卖营业终端)举办投票,也可以登岸互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)举办投票。初次登岸互联网投票平台举办投票的,投资者必要完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站声名。

(二)股东通过上海证券买卖营业所股东大会收集投票体系利用表决权,假如其拥有多个股东账户,可以行使持有公司股票的任一股东账户介入收集投票。投票后,视为其所有股东账户下的沟通种别平凡股均已别离投出统一意见的表决票。

(三)统一表决权通过现场、上海证券买卖营业所收集投票平台或其他方法一再举办表决的,以第一次投票功效为准。

(四)股东对全部议案均表决完毕才气提交。

四、集会会议出席工具

(一)股权挂号日收市后挂号在册的公司股东(A股:在中国挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册),在推行须要的挂号和确认手续后,有权出席股东大会,并可以以书面情势委托署理人出席集会会媾和介入表决(授权委托书见附件2)。该署理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级打点职员。

(三)公司礼聘的状师。

(四)公司审计师以及董事会约请的其他职员。

五、集会会议挂号要领

(一)拟出席本次大会的股东,该当在本次大会召开前20日(即2016年4月29日)或之前,将出席上述大会的书面回覆(连同所需挂号文件)交回本公司。回覆可回收来人、邮递可能传真的方法(参会回执见附件1)。

(二)有权出席集会会议的A股法人股东的法定代表人持加盖单元公章的法人业务执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证治理挂号手续;天然人股东应持股东账户卡、本人身份证治理挂号手续。