AG环亚电游国际游戏_荣安地产股份有限公司通告(系列)

    作者:AG环亚电游国际游戏  DATE: 2018-02-13 13:24

证券代码:000517 证券简称:荣安地产 通告编号:2017-026

债券代码:112262 债券简称:15荣安债

荣安地产股份有限公司关于推举发生

职工代表董事、职工代表监事的通告

本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

按照《公司法》和《公司章程》的有关划定,公司于2017年6月22日在公司16楼集会会议室召开了荣安地产股份有限公司工会委员集会会议,集会会议推举蓝冬海老师为公司第十届董事会职工代表董事,推举张怀满老师、刘琰密斯、韩铭老师为公司第十届监事会职工代表监事。蓝冬海老师、张怀满老师、刘琰密斯和韩铭老师的简历附后。

上述推举发生的职工代表董事、职工代表监事的任期与公司第十届董事会、第十届监事会非职工代表董事、监事的任期保持同等。第十届董事会、监事会非职工代表董事、监事由2017年6月22日召开的公司2016年度股东大会推举发生。

特此通告。

荣安地产股份有限公司董事会

二○一七年六月二十三日

附件:

蓝冬海,男,1976年1月出生,汉族,中共党员,大专,工程师。现任荣安地产股份有限公司副总司理,荣安团体股份有限公司董事。曾任荣安团体股份有限公司董事长秘书、总裁助理、副总裁,荣安地产股份有限公司第七届董事会、第八届董事会、第九届董事会董事。

蓝冬海老师与公司控股股东、现实节制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级打点职员之间不存在关联相关,持有公司股份63,281股,未受到过中国证监会及其他有关部分的赏罚和深圳证券买卖营业所规律处分,不存在涉嫌犯法被司法构造备案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察的气象,不属于“失约被执行人”,不属于“失约责任主体”或“失约惩戒工具”,不存在《公司法》、《深圳证券买卖营业所股票上市法则》、《公司章程》中划定的不得接受公司董事的气象,其任职资格切合有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件、《股票上市法则》及买卖营业所其他相干划定的要求。

张怀满,男,1972年2月出生,汉族,中共党员,大专。现任荣安地产股份有限公司总司理助理兼台州公司总司理,荣安团体股份有限公司工会主席。曾任荣安地产股份有限公司第九届监事会监事会主席。

张怀满老师与公司控股股东、现实节制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级打点职员之间不存在关联相关,未持有公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部分的赏罚和深圳证券买卖营业所规律处分,不存在涉嫌犯法被司法构造备案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察的气象,不属于“失约被执行人”,不属于“失约责任主体”或“失约惩戒工具”,不存在《公司法》、《深圳证券买卖营业所股票上市法则》、《公司章程》中划定的不得接受公司董事的气象,其任职资格切合有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件、《股票上市法则》及买卖营业所其他相干划定的要求。

刘 琰,女,1979年9月出生,汉族,本科。现任荣安地产股份有限公司工会主席。曾任浙江导司状师事宜所主任助理,宁波保税区三网通讯装备有限公司办公室主任,荣安地产股份有限公司第八届监事会、第九届监事会职工监事,荣安地产股份有限公司运营管控部司理等职。

刘琰密斯与公司控股股东、现实节制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级打点职员之间不存在关联相关,未持有公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部分的赏罚和深圳证券买卖营业所规律处分,不存在涉嫌犯法被司法构造备案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察的气象,不属于“失约被执行人”,不属于“失约责任主体”或“失约惩戒工具”,不存在《公司法》、《深圳证券买卖营业所股票上市法则》、《公司章程》中划定的不得接受公司董事的气象,其任职资格切合有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件、《股票上市法则》及买卖营业所其他相干划定的要求。

韩 铭,男,1970年10月出生,汉族,本科,,高级工程师。现任荣安地产股份有限公司筹划计划部司理。曾任核力构筑计划有限公司装备所所长,荣安地产股份有限公司第九届监事会职工监事。

韩铭老师与公司控股股东、现实节制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级打点职员之间不存在关联相关,未持有公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部分的赏罚和深圳证券买卖营业所规律处分,不存在涉嫌犯法被司法构造备案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察的气象,不属于“失约被执行人”,不属于“失约责任主体”或“失约惩戒工具”,不存在《公司法》、《深圳证券买卖营业所股票上市法则》、《公司章程》中划定的不得接受公司董事的气象,其任职资格切合有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件、《股票上市法则》及买卖营业所其他相干划定的要求。

证券代码:000517 证券简称:荣安地产 通告编号:2017-025

债券代码:112262 债券简称:15荣安债

荣安地产股份有限公司

2016年度股东大会决策通告

本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

出格提醒:

1、本次股东大会未呈现反对议案的气象。

2、本次股东大会未涉及改观以往股东大会已通过的决策。

一、集会会议召开和出席环境

(一)集会会议召开环境

1、召开时刻:

(1)现场集会会议召开时刻:2017年6月22日(礼拜四)下战书14:30;

(2)收集投票时刻:通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系举办收集投票的详细时刻为2017年6月22日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券买卖营业所互联网投票体系举办收集投票的详细时刻为2017年6月21日15:00-2017年6月22日15:00的恣意时刻。

2、召开所在:公司15楼集会会议室(浙江省宁波市海曙区灵桥路513号)。

3、召开方法:现场投票与收集投票相团结的方法。

4、召集人:荣安地产股份有限公司董事会。

5、主持人:公司董事长王久芳老师。

6、本次集会会议的召开切合《公司法》、《股票上市法则》及《公司章程》的有关划定。

(二)集会会议出席环境

1、出席的总体环境

参加投票的股东(署理人)共11人,代表股份2,637,904,980股,占公司有表决权股份总数的82.8508%。

2、现场集会会议出席环境

现场出席股东大会的股东(署理人)共9人,代表股份2,472,293,676股,占公司有表决权股份总数的77.6493%。

3、收集投票环境

通过收集投票的股东(署理人)共2人,代表股份165,611,304股,占公司有表决权股份总数的5.2015%。

4、中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东)出席环境

介入本次股东大会的中小投资者(署理人)共2人,代表股份840,400股,占公司有表决权股份总数的0.0264%。

5、公司部门董事、监事、高级打点职员及公司礼聘的见证状师出席了本次股东大会。

二、议案审议表决环境

本次股东大会凭证集会会议议程,回收现场记名投票和收集投票表决相团结的表决方法,审议并通过了以下议案,表决环境如下:

表决功效:上述议案均得到本次有用表决权股份总数1/2以上通过。

上述八位董事、独立董事成员与公司工会委员集会会议推举发生的职工代表董事蓝冬海老师配合构成公司第十届董事会。

上述二位监事成员与公司工会委员集会会议推举发生的职工代表监事张怀满老师、刘琰密斯、韩铭老师配合构成公司第十届监事会。

三、状师出具的法令意见

1、状师事宜所名称:浙江和义观达状师事宜所

2、出席状师:陈农、肖玥