AG环亚电游国际游戏_深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于完成注册成本工商改观挂号的通告

    作者:AG环亚电游国际游戏  DATE: 2018-02-12 20:38

  证券代码:002327 证券简称:富安娜(002327,股吧)通告编号: 2014-004

  深圳市安娜家居用品股份

  有限公司关于完成注册成本

  工商改观挂号的通告

  本公司及其董事、监事、高级打点职员担保通告内容真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

  深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12月26日召开的2013年第一次姑且股东大会审议通过了《关于的议案》,2012年度权益分派已经于2013年5月实验完毕,且自2013年4月23日起公司首期股票期权鼓励打算的鼓励工具已经开始在第一个行权期举办行权,故公司总股本由16,068万股增至321,368,395股,同时注册成本也响应增至321,368,395元。基于上述变换,股东大会赞成对《公司章程》第六条和第十九条作响应修订。

  克日,公司完成了注册成本的工商改观挂号,公司注册成本由人民币16,068万元改观为人民币321,368,395元,并取得了深圳市市场监视打点局换发的《企业法人业务执照》,业务执照号为:440301102874926(未变)。

  特此通告。

  深圳市富安娜家居用品股份有限公司

  董事会

  二○一四年一月六日

  证券代码:002327 证券简称:富安娜 通告编号: 2014-005

  深圳市富安娜家居用品股份

  有限公司第三届董事会第一次

  (姑且)集会会议决策矫正通告

  本公司及其董事、监事、高级打点职员担保通告内容真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

  深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年01月04日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上登载了《第三届董事会第一次(姑且)集会会议决策通告》(通告编号2014-002),因为事恋职员疏忽,造成该决策第二点《关于推举公司第三届董事会各专门委员会及其职员构成的议案》上钩谋委员会和提名委员会成员组成录入错误,由此给列位投资者带来未便,公司深表歉意,敬请宽大投资者体贴。现将披露有误的内容矫正如下:

  原文:

  二、审议通过《关于推举公司第三届董事会各专门委员会及其职员构成的议案》 按照《上市公司管理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会事变细则相干划定,公司董事会下计划谋委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会四个专门委员会。详细如下:

  (1)计谋委员会

  计谋委员会由三名董事构成,个中包罗1名独立董事。计谋委员会委员由林国芳老师、徐波老师、张博密斯接受,个中林国芳老师为召集人。

  ……

  (3)提名委员会

  提名委员会由三名董事构成,个中包罗2名独立董事。提名委员会委员由张燃老师、陈国红密斯、何雪晴密斯接受,个中张燃老师为召集人。

  改观为:

  二、审议通过《关于推举公司第三届董事会各专门委员会及其职员构成的议案》 按照《上市公司管理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会事变细则相干划定,公司董事会下计划谋委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会四个专门委员会。详细如下:

  (1)计谋委员会 计谋委员会由三名董事构成,个中包罗1名独立董事。计谋委员会委员由林国芳老师、徐波老师、何雪晴密斯接受,个中林国芳老师为召集人。

  ……

  (3)提名委员会

  提名委员会由三名董事构成,个中包罗2名独立董事。提名委员会委员由张燃老师、陈国红密斯、张博密斯接受,个中张燃老师为召集人。

  除上述内容变动外,董事会决策别的内容稳固。新的董事会决策通告详见附件。

  特此通告。

  深圳市富安娜家居用品股份有限公司

  董事会

  二○一四年一月六日

  深圳市富安娜家居用品股份

  有限公司第三届董事会第一次

  (姑且)集会会议决策(矫正后)

  本公司及其董事、监事、高级打点职员担保通告内容真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

  深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会(以下简称“公司”)第三届董事会第一次(姑且)集会会议关照于2013年12月30日以邮件方法送达。集会会议于2014年01月03日以现场团结通信的方法召开。现场集会会议召开所在为公司二楼总裁办集会会议室,所有7名董事介入了本次集会会议,个中董事王平老师以通信方法出席了本次集会会议。集会会议由林国芳老师主持。集会会议的召集、召开切合有关法令、礼貌和《公司章程》的划定。

  一、审议通过了《关于推举公司第三届董事会董事长的议案》

  本次集会会议推举林国芳老师接受公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。简历见附件。

  表决功效:同意票 7 票、阻挡票 0 票、弃权票 0 票。

  二、审议通过《关于推举公司第三届董事会各专门委员会及其职员构成的议案》

  按照《上市公司管理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会事变细则相干划定,公司董事会下计划谋委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会四个专门委员会。详细如下:

  (1)计谋委员会

  计谋委员会由三名董事构成,个中包罗1名独立董事。计谋委员会委员由林国芳老师、徐波老师、何雪晴密斯接受,个中林国芳老师为召集人。

  (2)审计委员会

  审计委员会由三名董事构成,个中包罗2名独立董事。审计委员会委员由王平老师、陈国红密斯、张燃老师接受,个中王平老师为召集人。

  (3)提名委员会

  提名委员会由三名董事构成,个中包罗2名独立董事。提名委员会委员由张燃老师、陈国红密斯、张博密斯接受,个中张燃老师为召集人。

  (4)薪酬与查核委员会

  薪酬与查核委员会由三名董事构成,个中包罗2名独立董事。薪酬与查核委员会委员由徐波老师、王平老师、林国芳老师接受,个中徐波老师为召集人。

  上述四个专门委员会委员任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。(各专门委员会委员简历见附件)

  表决功效:同意票 7 票、阻挡票 0 票、弃权票 0 票。

  三、审议通过《关于聘用公司高级打点职员的议案》

  为进一步进步公司打点程度,不变公司焦点打点团队,董事会赞成聘用林国芳老师、陈国红密斯、台确立老师、肖林春老师、熊伟老师、韦银瑞密斯、何雪晴密斯、胡振超老师为公司高级打点职员。任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。简历见附件。个中:

  (1)聘用林国芳老师接受公司总司理职务;

  (2)聘用陈国红密斯接受公司副总司理职务;

  (3)聘用台确立老师接受公司副总司理职务;

  (4)聘用肖林春老师接受公司副总司理职务;

  (5)聘用熊伟老师接受公司副总司理职务;、

  (6)聘用韦银瑞密斯接受公司副总司理职务;

  (7)聘用何雪晴密斯接受公司副总司理职务;

  (8)聘用胡振超老师接受公司董事会秘书、财政总监兼副总司理职务。

  按照《深圳证券买卖营业所股票上市法则》之划定,胡振超老师的有关资料已经深圳证券买卖营业所存案考核无贰言。胡振超老师持有深圳证券买卖营业所揭晓的董事会秘书资格证书,任职资格切合要求,其接洽方法为:

  接洽地点:深圳市南山区南光路富安娜家产大厦

  接洽电话:0755-26064656,传真:0755-26055076

  接洽邮箱:huzhenchao@fuanna.com.cn

  表决功效:同意票 7 票、阻挡票 0 票、弃权票 0 票。

  独立董事就该议案颁发了明晰的赞成意见。详见登载于巨潮资讯网()的《独立董事关于第三届董事会第一次(姑且)集会会议相干事项的独立意见》。

  四、审议通过了《关于聘用公司内部审计机构认真人的议案》

  董事会赞成聘用王中群老师为公司内部审计机构认真人,任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。简历见附件。

  表决功效:同意票 7 票、阻挡票 0 票、弃权票 0 票。

  独立董事就该议案颁发了明晰的赞成意见。详见登载于巨潮资讯网()的《独立董事关于第三届董事会第一次(姑且)集会会议相干事项的独立意见》。

  五、审议通过了《关于聘用公司证券事宜代表的议案》

  董事会赞成聘用吴妮密斯为公司证券事宜代表,任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。简历见附件。其接洽方法为:

  接洽地点:深圳市南山区南光路富安娜家产大厦

  接洽电话:0755-26055091,传真:0755-26055076

  接洽邮箱:wuni@fuanna.com.cn

  表决功效:同意票 7 票、阻挡票 0 票、弃权票 0 票。